ЦБ отозвал лицензию у КОР

05.10.2018
ЦБ отозвал лицензию у КОР

Источник фото http://news.zborg.ru/story/cb-rf-otozval-u-sevastopolskogo-banka-vvb-licenziyu-na-osushestv-442656

Сегодня профильный регулятор Российской Федерации сообщил о том, что принял решение отозвать лицензию у финансовой структуры под названием КОР, которая была зарегистрирована в Волгограде. Эта же информация позже появилась в пресс-релизе регулятора.

Представители Центрального банка сообщили о том, что почвой для отзыва лицензии стали неоднократные нарушения законодательства в течение двенадцати месяцев. В частности, речь идёт о требовании относительно противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путём, а также препятствование финансовому терроризму. Кроме того, организация КОР работала не в соответствии с нормативными актами регулятора, которые издавались на основании распоряжений ФЗ.

В процессе расследования оказалось, что основная бизнес-модель банка КОР была ориентирована на обслуживание интересов одного из основных держателей акций структуры, а также на обслуживание интересов его приближённого круга лиц. На момент отзывы лицензии одна только ссудная задолженность составила более пятидесяти процентов от общей суммы кредитного портфеля.

Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения при разработке и подписании нормативных актов в области противодействия легализации незаконно полученных средств. Банковская структура КОР была обязана отправлять в соответствующие органы любую информацию, которая могла говорить о незаконном обороте и отмывании средств, однако, некоторая информация была преднамеренно скрыта или же была представлена не достоверно.

Более того, во втором квартале текущего года специалисты Центрального банка заметили, что значительно увеличился объём осуществляемых транзакций сомнительного направления. В настоящий момент регулятор будет заниматься назначением временной администрации.

Напомним, что КОР является участником страхования вкладов, поэтому клиенты структуры могут не переживать по поводу возвращения своих денег.

Поделитесь с друзьями:
Кредиты наличными
Кредит наличными
Кредит наличными
до 1 000 000 рублей
11,5% годовых
Кредит наличными
Кредит наличными
до 400000 рублей
12% годовых
Кредит наличными
Кредит наличными
до 15 000 000 рублей
11,5% годовых
Кредит наличными
Кредит наличными
до 700000 рублей
11,9% годовых
Советуем прочитать
Добавить комментарий

* Нажимая кнопку Отправить, вы автоматически принимаете пользовательское соглашение нашего веб-сайта.